涉案超亿元东台警方破获跨境网络开设赌场案
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央广网南京11月23日消息 近日，东台警方多警种多部门协作联动，经过近半年的缜密侦查，成功打掉一个跨境网络赌博团伙。此案中，抓获犯罪嫌疑人42人，涉案资金流水超亿元。
闻警而动 涉赌“俱乐部”浮出水面 “有人在网上开设赌场。
”今年5月21日，东台警方从前期安排的信息员一方收到这样一条线索。
初查发现，2022年以来，浙江网友“九瑞小良不收”等人，在“德扑圈”Ａｐｐ内注册并成立“九瑞俱乐部”，加入到“德扑圈”Ａｐｐ内的“某鑫”联盟。
该联盟旗下拥有70余家俱乐部，联盟负责在APP内开设赌桌，俱乐部通过微信、互联网等方式招揽、吸引赌徒，以德州扑克方式进行赌博活动，赌资巨大。
非法网络赌博操作界面（警方供图） 因该案涉及人员多、资金大，且系跨省跨境作案，专案组决定从全市抽调警力协同作战，高举利剑对该案展开全力侦查。
东台警方先后多次召开专案分析会，紧密研究部署（警方供图） 循线深挖 跨境赌博犯罪团伙现出原形 专案组民警克服重重困难，辗转多地开展调查取证，由点及面层层推进，紧紧围绕“人员链”、“资金流”、“信息流”开展案件侦破工作，逐步摸清了“某鑫”联盟犯罪团伙的组织架构、人员分工、运行模式及相关犯罪事实。
“德扑圈”App架构图（警方供图） 原来，该“九瑞俱乐部”只是德州扑克“某鑫”联盟名下代理之一，该联盟发展数十个类似“九瑞俱乐部”类型的代理，俱乐部的工作人员通过微信、互联网等手段招来赌徒，进行“德州扑克、奥马哈、大菠萝”模块赌博，每天24小时负责接受赌徒投注，与参赌人员沟通、“上下分”、结算。
“俱乐部”每日账单（警方供图） 专案组民警通过顺线追踪，分析出该联盟设在境外的后台服务器及犯罪嫌疑人的活动范围，发现“某鑫”联盟是一个总部设在菲律宾的大型网络赌博集团，通过从旗下各家俱乐部抽取一成反水和保险，从而谋取非法所得，涉案资金流水巨大。
重拳出击 斩断服务境外黑灰产业链条 专案组在湖北荆州抓获涉案嫌疑人（警方供图） 专案组在四川德阳抓获涉案嫌疑人（警方供图） 经前期缜密侦查，为确保抓捕安全以及充分保全相关证据，东台警方精心研究抓捕计划，于11月16日，组织100余名精兵强将，同时奔赴湖北、四川、江苏、河南、黑龙江、浙江6个省份，一举打掉9个“某鑫”联盟的代理犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人42人，冻结涉案资金300余万元，扣押作案笔记本电脑20余台、手机70余部。
现场扣押的手机和电脑（警方供图） 经查，该赌博团伙涉案人、受害人遍布全国各地，参赌人员达1万余名。
为彻底摧毁这一罪恶的利益链，东台警方对该赌博集团的50余个第三方支付账户进行了冻结，有效斩断了资金链条，极大遏制了该境外赌博集团猖狂的犯罪行为。
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